26美国检察长办公室宣布，周一在圣何塞的一家联邦法院，迪瓦恩对欺诈、共谋和洗钱等指控供认不讳。
27洗钱犯罪随着经济全球化和金融网络化的发展愈演愈烈，已经成为国际公害，反洗钱必须提上重要改革日程。
28检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。
29设置反洗钱局和银监会的目的,不是为了“贼走关门”,而是要“御敌于国门之外”,防止“家贼”与“外鬼”勾结。
30银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗;监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
31法院文件显示，在联邦大陪审团周三的起诉书中，迪瓦恩被控犯有23项罪行，包括电信欺诈、洗钱、共谋和收受回扣。
32这些非法网络好比是另一个并行的国度，武器走私、洗钱、敲诈勒索、偷渡、黑市贩卖人口和绑架索赎，简直无恶不作。
33尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。
34它们还应该通过各种方法加强反洗钱机制，如“知晓客户”的簿记方法和报告要求，尤其是在涉及有政治风险的人的情况下。
35去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。
36在过去六个月中，陈水扁因被指在八年任期内涉嫌洗钱及非法动用机要费而成为司法调查的目标。陈水扁任期于今年5月结束。
37当时，当局认为保尔杰是在用乐透来洗钱：用非法的利润，购买一张中奖的彩票的一个股份，将其兑现，然后就得到了干净的现金。
38许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.
39天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。
405 昨天通过的反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处50万元以上500万元以下罚款。
41给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。
42洗钱导致资本外流,而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失,以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。
43捕捉到在进入陈水扁办公室后,首先映入眼帘的是两尊关公像,看得出来陈水扁对关公的偏爱,只是关公向来是正义的化身,对照正深陷洗钱泥沼的扁家,格外讽剌。
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