05Alexander在美国受到证券欺诈、洗钱及合谋指控。
06“我们发现了一些洗钱、欺诈和贪污的证据，”他说。
07他们一般混迹于各个黑产群,发布洗钱广告,每次抽成30%-40%不等。
08反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。
09在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。
10这是非法收入,要变成合法收入才能拿出去投资,这个过程叫做洗钱。
11即使欧洲通过IMF洗钱，他们也不太可能完全的推卸财政失察的责任。
12直到最近，银行在洗钱过程中所扮演的角色还未能引起人们足够的重视。
13有时把正常的资金往来误读为洗钱，缺乏发现真正洗钱行为的火眼金睛。
14据报道，斯坦福还因替墨西哥臭名远扬的海湾犯罪集团洗钱而接受调查。
15根据资产罚没法，政府把从事洗钱和其他犯罪活动所得的财产没收充公。
16戴维?豪曼说，这些团伙还涉及内定比赛结果、洗钱等其他体育犯罪行为。
17二者一起为洗钱提供了许多的方便之门，并掩盖了犯罪所得赃款的最初来源。
18最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。
19一些担纲快递和洗钱职责的参与者也能从中渔利，于是一项新的入门级产业又逐渐形成。
20在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
21昨天,欧盟委员会一口气通过了两项法案,一项,是新的反洗钱法案,一项,是打击制造假钞法案。
22令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。
23他宣称，总统、第一夫人、科罗姆政府成员及他们的生意伙伴利用农村银行侵吞公款并洗钱。
24它为财产收复工作（其中包括反洗钱和收复通过腐败活动分流的资产的机制）建立了一个框架。
25台检方12日依洗钱和贪污等罪起诉陈水扁，请求法院给予最严厉之制裁，并声请继续羁押陈水扁。
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